Корреспондентские и сквозные счета и санкции за обработку транзакций в отношении Сбербанка, его дочерних компаний и других

Вступившая в силу 26 марта 2022 г. OFAC издало Директиву 2 в соответствии с EO 14024 «Запреты, связанные с корреспондентскими или сквозными счетами и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений», которая налагает санкции на корреспондентские и сквозные счета и обработку транзакций для государственных Акционерное общество «Сбербанк России» («Сбербанк»), 25 его дочерних финансовых организаций (в России и пяти других странах), любые другие иностранные финансовые организации, в отношении которых OFAC ввело санкции Директивы 2 в будущем, и любые иностранные финансовые организации, которые прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов, индивидуально или в совокупности, одной или нескольким организациям, перечисленным в соответствии с Директивой 2. В частности, Директива 2 запрещает любые «финансовые учреждения США», включая банки, предприятия, предоставляющие денежные услуги, компании кредитных карт, страховые компании, брокеры по ценным бумагам, инвестиционные компании, среди прочих, а также американские холдинговые компании компании, филиалы или дочерние компании из:

  • Открытие или ведение корреспондентского счета4 или расчетного счета5 для или от имени Сбербанка или любого другого иностранного финансового учреждения, подпадающего под действие Директивы 2; и
  • Обработка транзакции с участием Сбербанка или любого другого иностранного финансового учреждения, подпадающего под действие Директивы 2.

OFAC добавило Сбербанк и названные аффилированные лица в Список иностранных финансовых организаций OFAC, в отношении которых применяются санкции в отношении корреспондентского счета или платежа через счет («Список CAPTA»).

OFAC может впоследствии определить, что другие иностранные финансовые учреждения подпадают под действие Директивы 2, и если это так, эти санкции вступают в силу через 30 дней после принятия такого решения.

Что это значит?

Любое «финансовое учреждение США» (1) должно закрыть любой корреспондентский или платежный счет, открытый для или от имени Сбербанка, одного или нескольких из 25 дочерних финансовых учреждений, включенных в Директиву, или любого иностранного финансового учреждения, в котором Сбербанк или одно из или более из 25 дочерних компаний, прямо или косвенно владеющих 50% или более до 26 марта 2022 г., (2) не могут открывать какие-либо корреспондентские или сквозные счета для или от имени любого из этих лиц на эту дату или после нее, (3) должен отклонить любые транзакции на эту дату или после этой даты с участием любого из этих лиц, если только они не освобождены или не разрешены OFAC, и (4) должен следить за добавлением дополнительных российских банков-целей в ближайшие дни.

Директива 2 также запрещает «любую сделку, которая уклоняется или уклоняется, имеет целью уклонение или уклонение, вызывает нарушение или пытается нарушить любой из запретов» Директивы, а также «любой сговор, сформированный для нарушения любого из запретов». Директивы. Важно отметить, что Сбербанк и его 50% дочерние компании уже подпадали и продолжают подпадать под действие другой директивы – Директивы 1 под Е.О. 13662, который запрещает все операции лиц США или внутри Соединенных Штатов с новыми долговыми обязательствами, срок погашения которых превышает 14 дней, или новым капиталом этих организаций.

Что делать: Мы рекомендуем любой американской компании, отвечающей определению «финансовое учреждение США», сверять свои текущие счета и операции с недавно обновленным списком CAPTA, чтобы убедиться в отсутствии счетов или операций с участием Сбербанка, одного из перечисленных дочерние компании или любое юридическое лицо, на 50 или более процентов принадлежащее любому из вышеперечисленных, поддерживаются или создаются 26 марта 2022 г.

или после этой даты. счетов в иностранных финансовых учреждениях.

Сбербанк не видит ограничений по дивидендам в ближайшие годы — ТАСС

Объявление 1

Это объявление еще не загрузилось, но ваша статья продолжается ниже.

  1. Аренда жилья в Монреале стоит на 1000 долларов меньше, чем в Торонто. Что дает?

    В тренде

  2. Дайан Фрэнсис: Либеральная Канада остро нуждается в смене руководства

    В тренде

  3. Высокий надолго? Следите за «ястребиным сигналом» от Банка Канады на следующей неделе: Capital Economics

    В тренде

  4. Цены на жилье снижались, но 2022 год не был катастрофическим, а 2023 год выглядит лучше

    В тренде

  5. Подождите, что? Законодатели штата Вайоминг настаивают на запрете всех электромобилей к 2035 году

    Trending

Автор статьи:

Reuters

Опубликовано 10 ноября 2022 г.  •  < 1 минуты чтения

Присоединяйтесь к обсуждению

Содержание статьи0027

Крупнейший кредитор России Сбербанк не видит ограничений по выплате дивидендов в ближайшие годы, сообщило в четверг государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу исполнительной власти Германа Грефа.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Сбербанк не видит ограничений по дивидендам в ближайшие годы – ТАСС Вернуться к видео

Правительство РФ в мае поручило Минфину не выплачивать дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. (Отчетность агентства Reuters; редакция Яна Харви)

Главные новости Financial Post

Подпишитесь на получение ежедневных главных новостей от Financial Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Адрес электронной почты

Postmedia Network Inc.