Автор Анна Штепа

Анна Штепа – советник, возглавляющая практику международной торговли и торговли (ICT) в киевском офисе Baker McKenzie. Практика занимает первое место в рейтинге Legal 500 EMEA. Она специализируется на международных торговых ограничениях, экономических санкциях и соблюдении экспортного контроля, структурировании международных поставок товаров и услуг, антидемпинговых расследованиях, правилах государственных закупок, торговом и общем комплаенсе, правовом режиме и ограничениях, связанных с временно оккупированными территориями и бизнес-операциями во время военное состояние. Она также имеет большой опыт в проектном финансировании, уделяя особое внимание возобновляемым и традиционным источникам энергии, финансовой реструктуризации, государственному и муниципальному финансированию, ядерной ответственности. Hanna признана партнером нового поколения в области международной торговли и энергетики и рекомендована Legal 500 EMEA 2020-2022 как восходящая звезда в области банковского дела, финансов и рынков капитала. Г-жа Штепа имеет степень магистра права. по международному коммерческому арбитражному праву Стокгольмского университета, Стокгольм, Швеция.

Как фирмы ЕС обходят санкции и зарабатывают на полуострове

В декабре 2014 года Сергей Ходько, местный чиновник установленной Москвой власти в Крыму, , получил медаль от Минобороны России «за возвращение» украинского полуострова под контроль России.

Ходько, , который с тех пор ушел из жизни , был не только депутатом горсовета крымского города Керчь. Он также был директором компании под названием «ТИС Крым», которая управляет паромами из российского порта через Керченский пролив, и доставила российский персонал и технику в Крым, когда он захватил и аннексировал полуостров в марте 2014 года.

«Мы захватили Первая, вторая и третья волны, как мы их называем, этих массовых обозов. Ребят [российских военнослужащих] переправляли организованными группами, в штатском, но с собой была форма и нагайки», — хвастался впоследствии Ходько в интервью Kerch.net, в котором пассажиры были названы казаками с юга России.

«Постепенно, — добавил он, — задача была выполнена. В течение двух-трех дней было переправлено большое количество людских резервов».

Президент России Владимир Путин позже признал , что безопасность Крыма была обеспечена благодаря тайной переброске российских солдат — широко известному как вторжение «зеленых человечков» — через полуостров. Захват земли впоследствии вызвал волну санкций США и Европейского Союза, включая запрет на ведение бизнеса в Крыму.

Но почти через пять лет после того, как Ходько получил медаль от министра обороны России Сергея Шойгу, паромная компания «ТИС Крым», которой он руководил, продолжает работать в Крыму, несмотря на цепочку владельцев, которая ведет к компании на Кипре — члену ЕС, необходимому для обеспечения соблюдения санкционное законодательство блока.

И это не единственная компания с юридическим адресом в ЕС, которая работала и инвестировала в Крым с момента введения санкций ЕС в ответ на захват земель Россией.

Десятки европейских компаний, в основном офшорных холдингов, продолжают делать то же самое, согласно новому совместному расследованию , проведенному Current Time, русскоязычной сетью, возглавляемой RFE/RL в сотрудничестве с VOA, и антикоррупционный проект Муниципальный сканер.

Многостороннее расследование показало, что в их число входят фирмы из ЕС, принадлежащие магнатам и бывшим чиновникам как в России, так и в Украине, многие из которых инвестировали и вели бизнес в секторах, запрещенных санкциями ЕС, таких как туризм и транспорт.

Акции одной кипрской фирмы, контролирующей отель в Крыму, принадлежат британской дочерней компании базирующегося в США Bank of New York Mellon Inc., крупнейшего в мире депозитарного банка с активами в размере 33,1 трлн долларов США по состоянию на декабрь 2018 года.

Российские официальные лица публично заявили, что компании ЕС и США работают в Крыму, несмотря на санкции, но делают это незаметно.

«Это представители европейских стран, Италии, Германии, Восточной Европы. Есть представители и Соединенных Штатов Америки. Не все из них хотели бы, чтобы их имена были обнародованы» из-за санкционного режима, Андрей Кулик, в то время высокопоставленный чиновник по экономическому развитию установленной Россией власти в Крыму, — в ноябре 2018 года.

В июне 2019 года российское правительство разрешило скрывать в официальном публичном реестре информацию о крымских предприятиях, если они пострадали от иностранных санкций или имеют филиалы или другие аффилированные лица на полуострове.

Пятрас Аустревичюс, литовский депутат в Европейском парламенте, , ранее критиковал Кипр — давно привлекательный офшор для российских денег — в частности, за то, что он назвал слабым подходом к обеспечению соблюдения санкций.

В ответ на вопросы о многочисленных кипрских фирмах, ведущих бизнес в Крыму, власти Кипра заявили, что полностью соблюдают действующее санкционное законодательство, и отказались предоставить информацию о рассматриваемых компаниях.

Кипрские паромы для маленьких зеленых человечков

ТИС Крым, паромная компания, которая до аннексии доставила в Крым российские «людские резервы», является всего лишь одной фирмой в империи Александра Анненкова, теневого бывшего заместителя министра транспорта России. .

Анненков является владельцем компании «АнРуссТранс», ведущей российской транспортной группы, работающей в сфере морских перевозок почти 20 лет. Работает с государственными органами и крупными частными компаниями, но ни группа, ни ее владелец не известны широкой публике.

Как показало это совместное расследование, кипрские фирмы, контролируемые Анненковым, по сей день работают на полуострове в секторах, специально запрещенных санкциями ЕС. Ни кипрские, ни украинские власти не ответили по существу на вопросы журналистов.

Санкции ЕС, введенные пять лет назад в этом месяце, конкретно запрещают «все иностранные инвестиции» в Крым, а также услуги там, «связанные с туристической деятельностью, в том числе в морском секторе, а также в секторах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, и разработка нефти, газа и полезных ископаемых».

ТИС Крым перенес свою регистрацию из Украины, где она принадлежала киевской компании, не затронутой украинскими санкциями, в Россию через год после аннексии. Но начиная с марта 2016 года кипрская компания Avimalink Enterprises Ltd. постепенно скупила почти все акции паромной компании.

Avimalink, в свою очередь, принадлежал другой кипрской фирме Anrusstrans Limited, которую Анненков контролирует через номинального владельца по имени Кристиана Савва, согласно документу, касающемуся крымского банка Анненкова, который был размещен на сайте ЦБ России.

Только в декабре 2018 года — почти через четыре года после введения санкций ЕС, запрещающих инвестиционную деятельность в крымском туристическом, транспортном и морском секторах, — Анненков полностью перевел «ТИС Крым» на свое имя.

После того, как «Настоящее время» обратилось за комментариями в российскую фирму Анненкова «АнРуссТранс», вся информация о «ТИС Крым» исчезла с официального сайта группы. Компания не ответила на неоднократные запросы о комментариях.

Хотя «ТИС Крым» теперь полностью принадлежит России, документы компании показывают, что Анненков лично владеет 1% «АнРуссТранс», а остальные 99% — через «Анрустранс Лимитед», кипрскую фирму, которую он контролирует через номинального владельца.

Другая российская дочерняя компания, в конечном счете принадлежащая Anrusstrans Limited, перевозила людей и оборудование из России в Крым в период с 2015 по 2016 год по контракту на закупку с Министерством обороны России. Публичные записи не показывают точную природу груза.

Анненков также контролирует кипрскую фирму Ugtrans Terminal Co Limited, которая является частью транспортной империи бизнесмена. Летом 2018 года выяснилось, что у парома, принадлежащего фирме, произошел перелом корпуса при разгрузке вагонов после перехода через Керченский пролив.

Докеры смогли предотвратить возможный разлив нефти, отраслевых издания сообщили . АнРуссТранс отказался комментировать инцидент.

Тем временем жена и дочь Анненкова являются владельцами кипрской фирмы Sandray Trading Limited, которая контролирует компанию Sandray, базирующуюся в Севастополе, черноморском порту в Крыму, объявленном Россией субъектом федерации.

Компания Sandray, зарегистрированная в России, заявляет, что занимается рядом сфер бизнеса, включая морские пассажирские и грузовые перевозки, строительство портовых сооружений, аренду судов и хранение нефтепродуктов и газа.

В августе 2017 года Sandray приобрела крымскую фирму «Инвест-Регион Крым», которая занимается продажей топлива и сырой нефти. А до мая 2017 года владел крымской компанией «Севастопольские транспортные системы» (СТС), которую холдинг Анненкова характеризует как компанию, обеспечивающую морской транзит пассажиров и транспортных средств.

СТС позднее купил Севастопольский морской банк Анненкова, который попал под санкции США в 2015 году . На момент приобретения кипрские компании, подконтрольные Анненкову, по-прежнему являлись конечными владельцами банка через сеть крымских компаний. Однако в ноябре 2018 года он передал право собственности на крымские компании непосредственно себе.

После того, как «Настоящее время» обратилось в «АнРуссТранс» за комментариями, вся информация о СТС исчезла с сайта компании.

Розовое вино под любым другим названием

Владельцы известных винных и спиртных брендов также продолжали свою деятельность в Крыму с использованием компаний ЕС после того, как блок из 28 членов ввел санкции в 2014 году после захвата полуострова Россией.

После аннексии один из крупнейших производителей алкоголя в Украине «Алеф-Виналь» разделил свой бизнес на украинский и российский сегменты. Компания поставляет свои вина на российский рынок с четырех заводов, все они расположены в Крыму, а украинское подразделение утверждает, что его продукция реализуется за пределами России.

За этими компаниями стоит Вадим Ермолаев, украинский бизнесмен из Днепра. В 2018 году украинский еженедельный русскоязычный журнал Focus оценил его активы примерно в 100 миллионов долларов и поставил его на 64-е место среди самых богатых украинцев.

В пресс-службе украинского подразделения компании — ЧАО «Алеф-Виналь» — заявили, что не имеют активов на подконтрольных России территориях Украины и не ведут там никакой деятельности.

Но расследование Настоящего Времени и Муниципального Сканера говорит о другом.

Украинская компания, принадлежащая фирмам, зарегистрированным на Кипре и Британских Виргинских островах, является совладельцем крымского поставщика винограда под названием ПАО «Бурлюк», в состав которого входят еще три кипрские фирмы.

ПАО «Бурлюк», в свою очередь, контролирует крымского производителя спиртных напитков «Алеф-Виналь-Крым», зарегистрированного в России в ноябре 2014 года, через несколько месяцев после того, как ЕС ввел санкции , запрещающие ряд видов коммерческой и инвестиционной деятельности в Крым.

Кипрские власти, отвечающие за реализацию и обеспечение соблюдения санкций ЕС, отказались предоставить информацию о кипрских компаниях, участвующих в структуре собственности «Алеф-Виналь».

Аналогичный раздел на украинскую и российскую ветвь начал известный украинский винодел Инкерман. Вина марки Inkerman разливаются на заводе в крымском городе Севастополь для экспорта в Россию. Тем временем вина для украинского и других рынков разливаются в материковой части Украины, в городе Новая Каховка.

Однако в течение почти пяти лет после того, как ЕС ввел санкции против Крыма, обе компании контролировались одной и той же шведской компанией во главе с украинским миллионером Валерием Шамотием. В 2013 году Forbes оценил его активы почти в 77 миллионов долларов, поставив его на 99-е место в рейтинге самых богатых людей Украины.

Шведская фирма Шамотия, Inkerman International AB, официально принадлежит трем компаниям, базирующимся на Кипре, в Финляндии и Гонконге соответственно.

Министерство иностранных дел Швеции направило вопросы о возможных нарушениях санкций в прокуратуру и Министерство финансов. Официальные лица там отказались отвечать на вопросы об Inkerman International и вернули вопросы в Министерство иностранных дел.

Лариса Шимчук, нынешний директор инкерманского российского предприятия ООО «Инкерманский завод марочных вин», от комментариев отказалась. Компания была официально продана шведской Inkerman International AB в октябре 2019 года петербургской компании АО «Оптима».

Для покупателей, просматривающих веб-сайт немецкого гиганта розничной торговли METRO, крупнейшей сети супермаркетов в Украине, первое вино, представленное под брендом Inkerman, называется Bastardo Старый Крым. При ближайшем рассмотрении этикетки видно, что вино было произведено в Севастополе, несмотря на запрет Украины на импорт из подконтрольного России Крыма.

Сотрудник отдела обслуживания клиентов МЕТРО сообщил «Настоящему Времени», что на этикетке мог быть указан «юридический адрес», но вино было разлито в Новой Каховке.

Когда «Настоящее время» поинтересовалось у представителей сети супермаркетов о происхождении вина, ему сказали, что вино разлито в Новой Каховке и что этикетка, вероятно, была ошибочной.

Идентичную бутылку Бастардо Старый Крым можно найти на сайте российской сети винных магазинов W!nestyle. Этикетка на бутылке точно такая же, как на сайте МЕТРО Украины.

Представитель службы поддержки W!nestyle заверил журналистов, что вино произведено в Крыму.

«Вероятно, это маркетинговый ход. У нас вообще очень мало конкретно Украины. .. Это все из Крыма», — сказал представитель.

Добро пожаловать в отель «Севастополь»

В курортной Ялте на юге Крыма отель «Севастополь» предлагает своим гостям открытый бассейн, тренажерный зал и номера с видом на Черное море. На видео, размещенном на YouTube в прошлом году, показан российский триколор, прикрепленный к балкону одной из таких комнат.

Но в то время как непосредственным владельцем отеля является зарегистрированная в России компания, его основным бенефициаром является украинская бизнес-леди, которая контролирует его через цепочку компаний в ЕС, что специально запрещает открывать новые предприятия и инвестировать в подконтрольный России туристический Крым. промышленность.

Фирма, которой принадлежит гостиница, ООО «Пансионат Севастополь», была зарегистрирована в России в августе 2016 года, намного позже введения санкций ЕС. Однако эта фирма в конечном итоге контролируется кипрской фирмой TMM Holdings Limited, принадлежащей Ларисе Чивуриной.

Чивурина владеет крупным пакетом акций украинской строительно-девелоперской компании ТММ, где она занимает должность финансового директора. Ее муж — юморист Андрей Чивурин, который однажды рассказал интернет-газете «Сегодня», что больше не возвращался в Крым после его захвата Россией.

«Честно говоря, мне было бы неудобно даже думать о поездке туда. Я не уверен, что буду сохранять спокойствие при виде многочисленных триколоров», — сказал Чивурин , главный редактор комедийного шоу «Лига Смеха», выпускаемого продюсерская компания нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.0005

Чивурина подтвердила Настоящему Времени, что владеет кипрскими компаниями, контролирующими гостиницу, а другой руководитель ТММ — Юрий Исаев — также подтвердил свою небольшую долю в кипрской фирме, контролирующей ее.

Но они отрицали ведение бизнеса в Крыму, говоря, что им пришлось открыть российскую фирму «Пансионат Севастополь», чтобы сохранить собственность после того, как их украинский холдинг потерял контроль над своим активом из-за российской аннексии.

«Украинская компания не нарушает ни санкций ЕС, ни Украины в отношении ведения бизнеса в России. Мы не [ведем бизнес]», — сказал Исаев.

После того, как «Настоящее время» представило доказательства того, что кипрская компания TMM Real Estate Public Limited зарегистрировала и инвестировала в российскую фирму «Пансионат Севастополь» почти 1,2 миллиона долларов в 2016 году, ни Чивурина, ни Исаев не ответили.

13-процентная доля кипрской фирмы в цепочке владельцев отеля принадлежит британской фирме BNY (Nominees) Limited, дочерней компании Bank of New York Mellon.

BNY Mellon сообщил «Настоящему времени», что управляет активами от имени своих клиентов, и отказался комментировать вопросы, связанные с ТММ и возможным нарушением санкций ЕС.

«BNY (Nominees) Limited владеет активами, приобретенными клиентами от их имени. Мы применяем строгие проверки и проверки, чтобы обеспечить соблюдение международных и местных правил, когда мы держим активы от имени клиентов, и, при необходимости, сообщаем о любых проблемах с соответствующие органы», — заявила пресс-секретарь BNY Mellon Соррел Бейнон.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которое отслеживает и вводит санкции США, не ответило на запрос о комментариях о возможных нарушениях санкций, равно как и Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

Эрих Феррари, юрист из Вашингтона, специализирующийся на законах о санкциях, сказал, что связь BNY Mellon с цепочкой владельцев крымского отеля через его британскую дочернюю компанию не обязательно означает нарушение банком санкций Вашингтона, связанных с Крымом.

«Возможно, это не нарушение. Это очень зависит от фактов, поэтому я не могу с уверенностью сказать: «Да, это нарушение» или «Нет, это не так». OFAC будет определять, считают ли они, что они обладают юрисдикцией для наложения штрафа, но не обязательно судом», — сказал Феррари.

На сайте ТММ больше не упоминается гостиница «Севастополь». Но на сайте упоминается проект под названием ТММ-Ялта.

На фотографиях для проекта то же здание, что и гостиница «Севастополь».