Кроме того, согласно E.O. № 14024 Казначейство определяет следующие 42 дочерних предприятия Сбербанка как находящиеся в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Сбербанка, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с E. O. 14024.

1. Дочерний банк Сбербанк России Акционерное общество — банк, расположенный в Казахстане.
2. Акционерное общество Сбербанк — банк, расположенный в Украине.
3. Открытое акционерное общество БПС-Сбербанк — банк, расположенный в Беларуси.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Аукцион» — юридическое лицо, осуществляющее финансовые операции в России.
5. Акционерное общество «ИКС» — компания, занимающаяся операциями с недвижимостью, ценными бумагами, управлением фондами, депозитарно-кредитным посредничеством, а также другой вспомогательной деятельностью по отношению к финансовому посредничеству, расположенная в России.
6. Открытое акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — банк, расположенный в России.
7. Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» — юридическое лицо, осуществляющее операции с недвижимостью в России.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» является взаимным и пенсионным фондом или трастом, расположенным в России.
9. Открытое акционерное общество «Автоматизированная торговая система Сбербанка» — продавец финансовых ценных бумаг на электронных торговых площадках, расположенных в России.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные инвестиции» — финансовая компания, расположенная в России.
11. Общество с ограниченной ответственностью Сбербанк Финансовая компания — финансовая компания, расположенная в России.
12. Общество с ограниченной ответственностью Сбербанк Инвестиции — финансовая компания, расположенная в России.
13. Акционерное общество «Сбербанк Технологии» — юридическое лицо, занимающееся системной интеграцией, автоматизацией бизнес-процессов и консалтингом в области информационных технологий в России.
14. Акционерное общество «Центр программ лояльности» — организация, занимающаяся администрированием программ лояльности Сбербанка в России.
15. Sberbank Europe AG — банк, расположенный в Австрии.
16. Страховая компания Сбербанк Страхование жизни Общество с ограниченной ответственностью — страховая компания, расположенная в России.
17. Акционерное общество «Бизнес-среда» — юридическое лицо, занимающееся обработкой данных, размещением и связанной с этим деятельностью в России.
18. SB Securities SA — взаимный и пенсионный фонд или траст, расположенный в Люксембурге.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Бизнес Консалт » — агентство по взысканию долгов, предоставляющее услуги по взысканию и урегулированию в России.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Сервис» — юридическое лицо, занимающееся оказанием услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров и оргтехники в России.
21. Открытое акционерное общество «НПФ Сбербанк» — взаимный и пенсионный фонд или траст, расположенный в России.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Страховой Брокер» — финансово-страховая компания, расположенная в России.
23. Страховая компания Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Страхование» — страховая компания, расположенная в России.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Корус Консалтинг СНГ» — организация, оказывающая консультационные услуги в области информационных технологий в России.
25. Общество с ограниченной ответственностью Sberbank CIB Holding — финансовая компания, расположенная в России.
26. Общество с ограниченной ответственностью Сбербанк Факторинг — финансовая компания, расположенная в России.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Рутаргет » — российский разработчик программного обеспечения для автоматизированной рекламы в Интернете.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Центр Недвижимости» — организация, занимающаяся разработкой программного обеспечения для Сбербанка в сфере недвижимости и ипотеки в России.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии » — поставщик услуг по управлению бизнесом в России.
30. Открытое акционерное общество «Расчетные решения» — банк, расположенный в России.
31. Микрокредитная компания «Выдающиеся кредиты» Общество с ограниченной ответственностью — финансово-страховая компания в России.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии кредитования» — компания, осуществляющая финансовую деятельность через Интернет, расположенная в России.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Право» — юридическое лицо, оказывающее юридические услуги в России.
34. Arimero Holding Limited — финансовая, страховая и холдинговая компания, расположенная на Кипре.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Барус» — юридическое лицо, занимающееся операциями с недвижимостью в России.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Сетелем Банк» — банк, расположенный в России.
37. Акционерное общество Strategy Partners Group — компания, предоставляющая услуги по управленческому и финансовому консультированию в России.
38. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сбер Восток» — организация, осуществляющая розничную и оптовую торговлю на территории Казахстана.
39. Общество с ограниченной ответственностью Yoomoney — банк, расположенный в России.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологий банкротства» является юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области информационных технологий в России.
41. Общество с ограниченной ответственностью Market Fund Administration — взаимный и пенсионный фонд или траст, расположенный в России.
42. Акционерное общество «Объединенное кредитное бюро» — бюро кредитных историй, действующее в России.

Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Сбербанку, заблокированы согласно E.O. 14024, даже если они не указаны OFAC.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, ШЕСТЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ПЯТЬ СУДОВ

OFAC накладывает ограничения на полную блокировку  Акционерное общество «Альфа-Банк» (Альфа-Банк), крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом. 24 февраля 2022 г. OFAC определило Альфа-Банк как объект запретов в соответствии с Директивой 3 согласно E.O. № 14024 «Запреты в отношении новых долговых обязательств и собственного капитала некоторых организаций, связанных с Россией» («Директива о компаниях, связанных с Россией») для операций или операций в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации. Сегодня OFAC расширяет предыдущие санкции, внося Альфа-Банк в список в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.

Кроме того, OFAC определяет шесть дочерних компаний Альфа-Банка в соответствии с E.O. 14024 за владение Альфа-Банком или под его контролем либо за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Альфа-Банка. Эти дочерние компании предоставляют различные финансовые услуги:

• Alfa Capital Markets LTD (Кипр)
• Альфа-Директ (Россия)
• ООО «Альфа-Форекс» (Россия)
• ООО «Альфа-Лизинг» (Россия)
• Амстердамский торговый банк NV (Нидерланды)
• ДО АО «Альфа-Банк» (Казахстан)

OFAC также идентифицирует пять судов, принадлежащих ООО «Альфа-Лизинг», как заблокированное имущество: танкер-продуктовоз Lady Leila (IMO 9683740), танкер-химовоз Lady Rania (IMO 9784893), танкер-продуктовоз Lady Sevda (IMO 9683738), сухогруз Св Константин (IMO 9203710) и сухогруз Св Николай (IMO 9482926).

Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Альфа-Банку, подлежат блокировке в соответствии с E.O. 14024, даже если они не указаны OFAC.

Акционерное общество «Альфа-Банк» является отдельным от Альфа-Банка (Украина) юридическим лицом, в отношении которого не применяются санкции.

СЕМЬЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРЕЗИДЕНТА И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Катерина Владимировна Тихонова (Тихонова) и Мария Владимировна Воронцова (Воронцова) — дочери президента России Путина. Тихонова — технический руководитель, чья работа поддерживает Правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина. Тихонова и Воронцова внесены в список в соответствии с Е.О. № 14024 за то, что являются совершеннолетними детьми Путина, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е. О. 14024.

Мария Александровна Лаврова (Лаврова) — жена министра иностранных дел России Сергея Лаврова (Лаврова). Екатерина Сергеевна Винокурова (Винокурова) дочь Лаврова. Лаврова и Винокурова внесены в список в соответствии с Е.О. № 14024 за то, что является супругой или совершеннолетним ребенком Лаврова, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е.О. 14024.

Совет Безопасности Российской Федерации, возглавляемый Президентом Путиным и состоящий из назначаемых им членов, является ключевым органом национальной безопасности в России, определяющим и реализующим внешнюю политику России. , включая его неспровоцированную войну против Украины. В соответствии с Э.О. 14024, Соединенные Штаты ввели санкции против ряда членов Совета безопасности России с тех пор, как Россия начала свое новое вторжение в Украину в конце февраля, включая Путина, Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, секретарь Совета Федерации Николай Патрушев, главком Росгвардии Виктор Золотов и депутат Госдумы Вячеслав Володин — все за то, или были руководителями, должностными лицами, старшими должностными лицами или членами совета директоров Правительства РФ.

Сегодня OFAC назначает остальных членов Совета безопасности России, в том числе бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Многие из этих лиц также попали под санкции наших международных партнеров, включая Канаду, Европейский Союз (ЕС), Японию, Новую Зеландию, Австралию и Соединенное Королевство (Великобританию). Каждое из этих следующих лиц назначается в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров правительства России.

Беглов Александр Дмитриевич (Беглов) — член Совета Безопасности России, губернатор Санкт-Петербурга. Губернаторские выборы Беглова были омрачены обвинениями в фальсификации результатов голосования и запугивании, и известно, что он связан с попавшими под санкции российскими элитами Евгением Пригожиным и Юрием Ковальчуком. Беглов также попал под санкции Канады и Великобритании.

Булавин Владимир Иванович (Булавин) — член Совета безопасности России, руководитель Федеральной таможенной службы России. Ветеран Комитета государственной безопасности советских времен, Булавин ранее был заместителем директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Булавин также попал под санкции Канады и Великобритании.

Юрий Яковлевич Чайка (Юрий Чайка) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Его сын Артем Юрьевич Чайка, находящийся под санкциями, воспользовался положением отца, чтобы нечестным путем получить контракты и оказать давление на конкурентов по бизнесу. Юрий Чайка также попал под санкции Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Чуйченко Константин Анатольевич (Чуйченко) — член Совета Безопасности Российской Федерации, Министр юстиции Российской Федерации. Чуйченко, близкий друг Дмитрия Анатольевича Медведева, ранее был вице-премьером и руководителем аппарата Правительства РФ. Чуйченко также попал под санкции Канады.

Гуцан Александр Владимирович (Гуцан) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Гуцан также попал под санкции Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Владимир Александрович Колокольцев (Колокольцев) — член Совета Безопасности Российской Федерации, Министр внутренних дел Российской Федерации. Колокольцев ранее был включен в список OFAC 6 апреля 2018 г. в соответствии с постановлением Е.О. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Колокольцев также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Комаров Игорь Анатольевич (Комаров) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Комаров также попал под санкции Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Краснов Игорь Викторович (Краснов) — член Совета безопасности РФ, Генеральный прокурор РФ. Ранее Краснов был включен в список OFAC 2 марта 2021 г. в соответствии с Э.О. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Краснов также попал под санкции Канады, ЕС, Японии и Великобритании.

Валентина Ивановна Матвиенко (Матвиенко) — член Совета Безопасности Российской Федерации, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ранее Матвиенко занимала пост вице-премьера России. Матвиенко ранее была включена в список по делу Е.О. 13661. Ранее Матвиенко была внесена в список в соответствии с Е.О. 13661. Матвиенко также попала под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Медведев Дмитрий Анатольевич (Медведев) — заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Ранее Медведев занимал посты президента и премьер-министра России. Медведев также является председателем правящей партии «Единая Россия» и ранее был председателем совета директоров «Газпрома». Медведев также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Михаил Владимирович Мишустин (Мишустин) — член Совета Безопасности России, Председатель Правительства Российской Федерации. Ранее Мишустин занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы России. Мишустин также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии и Великобритании.

Нарышкин Сергей Евгеньевич (Нарышкин) — член Совета Безопасности России и директор Службы внешней разведки России (СВР). Нарышкин ранее был включен в список OFAC в соответствии с E.O. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Нарышкин также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Рашид Гумарович Нургалиев (Нургалиев) — Заместитель Секретаря Совета Безопасности. Нургалиев также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС и Великобритании.

Серышев Анатолий Анатольевич (Серышев) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В своей предыдущей должности главы карельского отделения ФСБ Серышев принимал участие в предположительно политически мотивированном преследовании Юрия Дмитриева, известного местного правозащитника и историка сталинского террора. Серышев также попал под санкции Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

Щеголев Игорь Олегович (Щеголев) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Ранее он занимал пост министра связи и массовых коммуникаций России. Ранее Щеголев был назначен 16 июля 2014 года в соответствии с постановлением Е.О. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Щеголев также попал под санкции Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии и Великобритании.

Силуанов Антон Германович (Силуанов) — член Совета безопасности России и министр финансов России, должность, которую он занимал ранее с 2011 по 2018 год. Силуанов также попал под санкции Канады.

Сергей Семёнович Собянин (Собянин) — член Совета безопасности России, мэр Москвы. Собянин также попал под санкции Канады и Великобритании.

Трутнев Юрий Петрович (Трутнев) — член Совета Безопасности Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Трутнев также попал под санкции Канады и Великобритании.

Устинов Владимир Васильевич (Устинов) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Ранее Устинов занимал должности министра юстиции и генерального прокурора России. Ранее Устинов был включен в список 5 апреля 2018 года в соответствии с Э.О. 13662 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Устинов также попал под санкции Австралии, Канады и Великобритании.

Вайно Антон Эдуардович (Вайно) — член Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель Администрации Президента. Vaino также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии и Великобритании.

Якушев Владимир Владимирович (Якушев) — член Совета Безопасности Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Якушев также попал под санкции Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании.

САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы вышеперечисленных лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, индивидуально или в совокупности. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от них. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСШИРЕННОГО НОВОГО ПРИКАЗА

Сегодня президент Байден издает И.О. от 6 апреля 2022 г. «Запрет на новые инвестиции и определенные услуги в Российской Федерации в ответ на продолжающуюся агрессию Российской Федерации», чтобы запретить все новые инвестиции в Российской Федерации лицами США, где бы они ни находились, а также экспорт, реэкспорт , продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, любой категории услуг, которые могут быть определены министром финансов после консультации с министром любое лицо, находящееся на территории Российской Федерации. Эти запреты следуют недавно изданным указам 14066 и 14068, которые запрещают определенные виды импорта и экспорта с участием России, и согласуются с обязательствами, взятыми на себя лидерами G7, по обеспечению того, чтобы наши граждане не поддерживали войну Путина.