Указание Банка России от 26.09.2022 N 6255-У

См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 26 сентября 2022 г. N 6255-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТЫ 2.1 И 3.1 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 3054-У

На основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» <1>, части первой статьи 43 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <2> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года N ПСД-57):

———————————

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2014, N 52, ст. 7543.

<2> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.

357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2013, N 27, ст. 3438.

1. Внести в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» <3> следующие изменения:

———————————

<3> Зарегистрировано Минюстом России 1 ноября 2013 года, регистрационный N 30303, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 ноября 2014 года N 3460-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2014 года, регистрационный N 35196), от 21 октября 2015 года N 3827-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2015 года, регистрационный N 39599), от 24 октября 2016 года N 4167-У (зарегистрировано Минюстом России 11 ноября 2016 года, регистрационный N 44307), от 31 октября 2017 года N 4594-У (зарегистрировано Минюстом России 22 ноября 2017 года, регистрационный N 48976), от 12 ноября 2018 года N 4964-У (зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2018 года, регистрационный N 52825), от 1 ноября 2019 года N 5306-У (зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2019 года, регистрационный N 56686), от 1 октября 2020 года N 5579-У (зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года, регистрационный N 60687).

1.1. Абзац первый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Проведение инвентаризации не ранее 1 октября отчетного года основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, активов в форме права пользования, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим операциям, а также инвентаризации денежных средств и ценностей, в том числе ревизии кассы, по состоянию на отчетную дату. При этом проведение инвентаризации основных средств осуществляется не реже одного раза в три года.».

1.2. В пункте 3.1:

подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Кредитные организации отражают корректирующие события после отчетной даты с применением критерия существенности.

При разработке критерия существенности кредитные организации руководствуются пунктом 7 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396), приказом Минфина России от 30 октября 2018 года N 220н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный N 52703), приказом Минфина России от 5 августа 2019 года N 119н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Определение существенности.

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8″ в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2019 года, регистрационный N 56149), приказом Минфина России от 14 июля 2020 года N 142н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2020 года, регистрационный N 59616), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года N 304н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный N 62135). Критерий существенности утверждается кредитной организацией в учетной политике.»;

подпункт 3.1.4 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Задайте вопрос юристу:

+7 (499) 703-46-71 — для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Отплатили той же монетой». Россия заблокировала деньги иностранцев

https://ria.ru/20220611/dengi-1794585942.html

«Отплатили той же монетой». Россия заблокировала деньги иностранцев

«Отплатили той же монетой». Россия заблокировала деньги иностранцев — РИА Новости, 11.06.2022

«Отплатили той же монетой». Россия заблокировала деньги иностранцев

Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее проверить данные клиентов. Повышается РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:09

экономика

федор сидоров

технологии

иран

центральный банк рф (цб рф)

citigroup

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794601114_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_e1ceae6036368742943258da502a9a0e.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее проверить данные клиентов. Повышается вероятность вторичных санкций и риск крупных штрафов. Чем это обернется для экономики и как ответит Москва, разбиралось РИА Новости.Знай своего клиентаОсведомлен — значит вооружен, говорят банкиры. Поэтому стараются все выяснить о клиентах. В этом помогают специальные сервисы. «Собирают информацию: кто под санкциями, на кого заведены уголовные дела. Ведут списки террористов. Обновляют данные и продают банкам», — поясняет Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер».Это общемировая практика. Так кредитные организации страхуются от финансовых потерь. Да и от репутационных рисков.Однако сейчас агрегаторы данных отказываются сотрудничать с российскими банками. В конце мая Risk &amp; Compliance от Dow Jones — крупнейший участник рынка — объявил, что разрывает контракты. Ранее так же поступила World-Check от Refinitiv.В начале апреля Bloomberg отключил доступ к терминалам, через которые новости и аналитика поступают в режиме реального времени. «Данные сервисов используют все игроки из топ-50. Сведения интегрированы в автоматическую систему финмониторинга», — уточняет Ускова.Поэтому банки могут попасть под санкции, в том числе вторичные: открыл счет или перевел платеж не тому — сам угодил в черный список. Плюс крупный штраф.Прецеденты уже были. В 2014-м с французского BNP Paribas взыскали почти девять миллиардов долларов. Швейцарское подразделение конгломерата нарушило санкционный режим — проводило транзакции в Иран и Судан.Это послужило уроком для других организаций, в том числе российских. Все моментально подключились к информационным сервисам.»Теперь же придется искать альтернативу, собирать данные по другим источникам, иногда вручную. Потребуются финансовые вложения. В результате банковские услуги подорожают и станут менее доступными», — предупреждает аналитик.Банкиры опираются на разные сервисы. Сейчас будут адаптироваться и интегрировать оставшиеся. Но на это тоже уйдут время и деньги.Впрочем, есть отечественный аналог — система X-Compliance. С ее помощью, например, проверяют, попадает ли клиент под «правило 50 процентов». Дело в том, что западные санкции распространяются не только на фигурантов черных списков, но и на компании, где их доля не менее 50 процентов.Эксперты не исключают, что другие зарубежные агрегаторы последуют примеру Risk &amp; Compliance и World-Check. «Но останется российский сервис. Поэтому, возможно, отечественным банкам удастся избежать вторичных санкций», — полагает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».ОтзеркалилиРоссии объявили санкций больше, чем Ирану, Сирии и КНДР, вместе взятым. В частности, Запад нанес удар по финансовой системе: заблокировал почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — около 300 миллиардов долларов. ЦБ попытались связать руки: стало меньше возможностей поддерживать курс рубля, подпитывать ликвидностью банки, сдерживать инфляцию.Регулятор отплатил той же монетой: ограничил движение капитала, чтобы деньги не утекали в недружественные страны. Среди ответных мер — запрет на продажу иностранным инвесторам ценных бумаг. Нерезидентам также нельзя выводить средства из страны.В результате, по подсчетам аналитиков, заблокировали почти 17 миллиардов долларов — столько крупнейшие западные инвестбанки и компании держали в России. В списке JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citigroup.Однако в их триллионных оборотах это капля в море. Даже при полной потере средств, вложенных в российские активы, им не грозит дефолт и понижение кредитного рейтинга.Достаточно сопоставить риски с финансовыми показателями. «Например, у Citigroup в России застряло около восьми миллиардов долларов. При этом за прошлый год они заработали почти 22 миллиарда. То есть за полгода компенсируют потери», — говорит Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.У Citigroup самые большие вложения. Остальные инвесткомпании и банки рискуют меньше. Если деньги не удастся вывести, их просто спишут. «Инвестиции в российские еврооблигации и корпоративные бумаги в мире признаются как потерянные», — поясняет Андрей Крупский, член совета московского отделения «Опоры России».Даже если заблокированные активы продать внутри страны, выручку вывести невозможно.Под грифом «совершенно секретно»В ЦБ и Минфине не называют точную сумму замороженных средств иностранных инвесторов. «Значительная часть может принадлежать резидентам, но через попавшие под ограничения иностранные юрисдикции», — отмечает Алексей Федоров.Поэтому не исключено, что западные финансовые компании ждут более серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд. «Нельзя наверняка утверждать об их неуязвимости или критичности финансового состояния от возможных потерь. Время покажет», — рассуждает эксперт.Минфин и ЦБ неоднократно указывали, что готовы «выпустить» средства нерезидентов. В обмен США и ЕС должны разблокировать российские международные активы. Но Запад стоит на своем. Более того, угрожает Москве техническим дефолтом. Поэтому аналитики не ждут мирного разрешения ситуации.Тем временем золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3 процента, превысив 591 миллиард долларов, сообщает пресс-служба Центробанка. Это результат «положительной переоценки», поясняет регулятор.Причем размеры ЗВР в скором времени могут стать гостайной. Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании этой информации. Авторы документа убеждены: активы необходимо скрыть от недружественных стран.Эксперты допускают, что по такому же пути пойдут и другие страны. Например, Китай, где тоже опасаются заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

иран

россия

РИА Новости

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794601114_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_249fb189c72ee4e4baf193e97462385f.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Ирина Бадмаева

экономика, федор сидоров, технологии, иран, центральный банк рф (цб рф), citigroup, министерство финансов рф (минфин россии), россия

Экономика, Федор Сидоров, Технологии, Иран, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Citigroup, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее проверить данные клиентов. Повышается вероятность вторичных санкций и риск крупных штрафов. Чем это обернется для экономики и как ответит Москва, разбиралось РИА Новости.

Знай своего клиента

Осведомлен — значит вооружен, говорят банкиры. Поэтому стараются все выяснить о клиентах. В этом помогают специальные сервисы. «Собирают информацию: кто под санкциями, на кого заведены уголовные дела. Ведут списки террористов. Обновляют данные и продают банкам», — поясняет Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер».

Это общемировая практика. Так кредитные организации страхуются от финансовых потерь. Да и от репутационных рисков.

Однако сейчас агрегаторы данных отказываются сотрудничать с российскими банками. В конце мая Risk & Compliance от Dow Jones — крупнейший участник рынка — объявил, что разрывает контракты. Ранее так же поступила World-Check от Refinitiv.

В начале апреля Bloomberg отключил доступ к терминалам, через которые новости и аналитика поступают в режиме реального времени. «Данные сервисов используют все игроки из топ-50. Сведения интегрированы в автоматическую систему финмониторинга», — уточняет Ускова.

Поэтому банки могут попасть под санкции, в том числе вторичные: открыл счет или перевел платеж не тому — сам угодил в черный список. Плюс крупный штраф.

Прецеденты уже были. В 2014-м с французского BNP Paribas взыскали почти девять миллиардов долларов. Швейцарское подразделение конгломерата нарушило санкционный режим — проводило транзакции в Иран и Судан.

Экономический форум в Крынице

Это послужило уроком для других организаций, в том числе российских. Все моментально подключились к информационным сервисам.

«Теперь же придется искать альтернативу, собирать данные по другим источникам, иногда вручную. Потребуются финансовые вложения. В результате банковские услуги подорожают и станут менее доступными», — предупреждает аналитик.

Банкиры опираются на разные сервисы. Сейчас будут адаптироваться и интегрировать оставшиеся. Но на это тоже уйдут время и деньги.

Впрочем, есть отечественный аналог — система X-Compliance. С ее помощью, например, проверяют, попадает ли клиент под «правило 50 процентов». Дело в том, что западные санкции распространяются не только на фигурантов черных списков, но и на компании, где их доля не менее 50 процентов.

Эксперты не исключают, что другие зарубежные агрегаторы последуют примеру Risk & Compliance и World-Check. «Но останется российский сервис. Поэтому, возможно, отечественным банкам удастся избежать вторичных санкций», — полагает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».

Отзеркалили

России объявили санкций больше, чем Ирану, Сирии и КНДР, вместе взятым. В частности, Запад нанес удар по финансовой системе: заблокировал почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — около 300 миллиардов долларов. ЦБ попытались связать руки: стало меньше возможностей поддерживать курс рубля, подпитывать ликвидностью банки, сдерживать инфляцию.

Регулятор отплатил той же монетой: ограничил движение капитала, чтобы деньги не утекали в недружественные страны. Среди ответных мер — запрет на продажу иностранным инвесторам ценных бумаг. Нерезидентам также нельзя выводить средства из страны.

В результате, по подсчетам аналитиков, заблокировали почти 17 миллиардов долларов — столько крупнейшие западные инвестбанки и компании держали в России. В списке JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citigroup.

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге

Мужчина стоит возле делового центра на одной из улиц района Central в Гонконге

Однако в их триллионных оборотах это капля в море. Даже при полной потере средств, вложенных в российские активы, им не грозит дефолт и понижение кредитного рейтинга.

Достаточно сопоставить риски с финансовыми показателями. «Например, у Citigroup в России застряло около восьми миллиардов долларов. При этом за прошлый год они заработали почти 22 миллиарда. То есть за полгода компенсируют потери», — говорит Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

У Citigroup самые большие вложения. Остальные инвесткомпании и банки рискуют меньше. Если деньги не удастся вывести, их просто спишут. «Инвестиции в российские еврооблигации и корпоративные бумаги в мире признаются как потерянные», — поясняет Андрей Крупский, член совета московского отделения «Опоры России».

Даже если заблокированные активы продать внутри страны, выручку вывести невозможно.

Под грифом «совершенно секретно»

В ЦБ и Минфине не называют точную сумму замороженных средств иностранных инвесторов. «Значительная часть может принадлежать резидентам, но через попавшие под ограничения иностранные юрисдикции», — отмечает Алексей Федоров.

Поэтому не исключено, что западные финансовые компании ждут более серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд. «Нельзя наверняка утверждать об их неуязвимости или критичности финансового состояния от возможных потерь. Время покажет», — рассуждает эксперт.

Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве

Минфин и ЦБ неоднократно указывали, что готовы «выпустить» средства нерезидентов. В обмен США и ЕС должны разблокировать российские международные активы. Но Запад стоит на своем. Более того, угрожает Москве техническим дефолтом. Поэтому аналитики не ждут мирного разрешения ситуации.

Тем временем золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 0,3 процента, превысив 591 миллиард долларов, сообщает пресс-служба Центробанка. Это результат «положительной переоценки», поясняет регулятор.

Причем размеры ЗВР в скором времени могут стать гостайной. Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании этой информации. Авторы документа убеждены: активы необходимо скрыть от недружественных стран.

Эксперты допускают, что по такому же пути пойдут и другие страны. Например, Китай, где тоже опасаются заморозки международных резервов.

12 мая 2022, 20:05

Обратный эффект: в Кремле оценили последствия удара по экономике

США вводят дополнительные экономические санкции в связи с действиями Российской Федерации в Украине

22 февраля 2022 года Соединенные Штаты объявили и ввели новые экономические санкции в отношении сектора финансовых услуг Российской Федерации и лиц, работающих в этом секторе. Эти санкции призваны лишить Россию доступа к доллару США и мировым финансовым рынкам и стали прямым результатом продолжающейся агрессии Российской Федерации в отношении Украины. Соединенные Штаты внесли два ключевых российских финансовых учреждения, Государственную корпорацию Банк развития и внешнеэкономической деятельности Венешэкономбанк и Публичное акционерное общество Промсвязьбанк, а также ряд их дочерних компаний в список заблокированных лиц (SDN), тем самым запретив американским лицам вести с ними какие-либо дела.

и требование к гражданам США заблокировать свою собственность и интересы в собственности. Соединенные Штаты также внесли в список SDN пять судов, принадлежащих дочерней компании публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», и трех лиц, связанных с Кремлем. Обозначение SDN является одной из самых ограничительных, если не самой ограничительной санкцией, которую Соединенные Штаты могут применить, и запреты SDN распространяются не только на фактически назначенное физическое или юридическое лицо (назначенное лицо), но также на любое юридическое лицо, которому принадлежит 50% или более назначенным лицом, несмотря на то, что юридическое лицо, находящееся в 50-процентном владении, само по себе не включено в список SDN. Кроме того, США дополнительно ограничили участие граждан США в инвестировании в новые долговые обязательства, выпущенные рядом российских финансовых организаций.

Санкции от 22 февраля, введенные в соответствии с Указом 14024 от апреля 2021 г., дополняют санкции от 21 февраля, введенные в соответствии с Указом от 21 февраля 2022 г. о блокировании имущества определенных лиц и запрещении определенных операций в отношении к продолжающимся усилиям России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, что было предметом нашего предыдущего предупреждения.

А. Блокирование Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Венешэкономбанк» и Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» и их дочерних обществ

Наиболее значительным из санкций от 22 февраля является включение ВЭБ и 25 его дочерних компаний (совместно ВЭБ), а также Промсвязьбанка и 17 его дочерних компаний (совместно ПСБ) в Список SDN. Как указывалось выше, гражданам США в настоящее время запрещено вести какие-либо дела, прямо или косвенно, с любым из этих юридических лиц, и любое имущество любого из этих обозначенных юридических лиц, принадлежащее гражданам США, должно быть заблокировано.

ВЭБ, один из крупнейших банков России, обслуживает суверенный долг России, обеспечивает финансирование экспорта и внутреннего развития, в том числе российской инфраструктуры и промышленного производства. 25 назначенных дочерних компаний, расположенных в России, Беларуси, Гонконге и Украине, финансируют предприятия в различных секторах, включая финансовые учреждения, производителей электронных компонентов, угледобывающую компанию и спортивные мероприятия. См. в Приложении A список назначенных дочерних компаний.

Правительство США заблокировало PSB из-за его связей с российским оборонным сектором. Промсвязьбанк обслуживает около 70% госконтрактов Минобороны России. Все 17 дочерних компаний ПСБ, обозначенные как SDN, находятся в России. Соединенные Штаты также ввели полную блокировку против пяти судов, принадлежащих одной из дочерних компаний ПСБ, ООО «ПСБ Лизинг». См. Приложение A для указанных дочерних компаний и судов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало два ограниченных разрешения в отношении ВЭБ. 9Генеральная лицензия 0007 3 (GL 3) позволяет гражданам США сворачивать бизнес с участием ВЭБа. Лицензия GL 3 разрешает гражданам США участвовать в транзакциях, которые обычно являются случайными и необходимы для прекращения транзакций до 24 марта 2022 года, при условии, что никакие другие SDN не участвуют в прекращении таких транзакций. OFAC также выдало Генеральную лицензию 2 (GL 2), разрешающую операции с любой организацией ВЭБ, подпадающей под санкции, которые обычно имеют место и необходимы для обслуживания облигаций, выпущенных Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Минфина России до 1 марта 2022 г. Генеральные лицензии на осуществление операций с Промсвязьбанком не выдавались.

B. Обозначения лиц

Соединенные Штаты также ввели полную блокировку против трех российских лиц из-за их связей с Кремлем. В число лиц, обозначенных как SDN, входят:

• Бортников Александрович, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации, и сын Бортникова Александра Васильевича, также SDN;
• Кириенко Сергей Владиленович, первый заместитель Руководителя Администрации Президента, сын Кириенко Владимира Сергеевича, также являющегося СДН; и 
• Фрадков Петр Михайлович, Председатель, Генеральный директор Промсвязьбанка.

C. Суверенный долг

Также были введены санкции, дополнительно ограничивающие участие граждан США во вторичных рынках по некоторым новым выпущенным долговым обязательствам. Новые санкции, введенные в соответствии с Директивой 1A в соответствии с Исполнительным указом 14024 9№ 0008 запрещает участие граждан США на вторичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. Эти санкции, которые перекроют доступ России к ключевым рынкам США и инвесторам, вступят в силу 1 марта 2022 года. Российской Федерации внесен в санкционный список OFAC, не входящий в SDN.

D. Ключевые выводы

В связи с этими санкциями и высокой вероятностью введения дальнейших санкций гражданину США важно: проверка у клиентов в России, Украине, Белоруссии и Гонконге, что платежи этими финансовыми учреждениями не обрабатываются, и если да, то немедленное выполнение шагов, необходимых для обеспечения соблюдения санкций США;

Убедиться, что проверка лиц, подпадающих под санкции, проводится и проводится по актуальному списку SDN, а также другим спискам лиц, подпадающих под экспортный контроль и экономические санкции США;

Помните, что санкции США распространяются не только на те юридические и физические лица, которые перечислены в списке SDN, но и на тех, кто на 50% или более принадлежит зарегистрированному SDN, и примите меры, чтобы гарантировать, что бизнес с SDN не ведется; и

Продолжайте следить за развитием событий. Санкции от 22 февраля стали результатом признания Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик областей Украины и размещения президентом Путиным дополнительных войск в Украине. Соединенные Штаты заявили, что введут более широкие и еще более жесткие санкции, если Российская Федерация предпримет дальнейшие агрессивные действия в отношении Украины.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться с вопросами к любому члену нашей команды по международной торговле и национальной безопасности или к вашему партнеру BakerHostetler. BakerHostetler внимательно следит за ситуацией.

Авторы:  Барбара Д. Линни, Мелисса Б. Маннино, Лана Муранович

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ ВЭБ заблокированы:

Банк0008 — банк, расположенный в Беларуси.

1. ОАО «ВЭБ-Лизинг» — лизинговая компания, расположенная в России.
2. Проминвестбанк  — банк, расположенный в Украине.
3. ВЭБ Капитал — финансовая компания, расположенная в России.
4. ООО «ВЭБ Инжиниринг» — компания, предоставляющая услуги по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России.
5. АО «Инфравеб» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.
6. АО «ВЭБ.ДВ» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.
7. VEB Asia Limited — финансовая компания, расположенная в Гонконге.
8. ООО «Инфраструктура Молжаниново» — электроэнергетическая компания, расположенная в России.
9. ООО «Курорт Золотое Кольцо» — строительная компания, расположенная в России.
10. АО «Российский экспортный центр» — компания, связанная с экспортом, расположенная в России.
11. ООО «ВЭБ Венчурс» — финансовая компания, расположенная в России.
12. ООО «ВЭБ Сервис» — консультационная компания по вопросам бизнеса и управления, расположенная в России.
13. ООО «Специальная организация проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» — финансовая компания, расположенная в России.
14. ООО «СИБУГЛЕМЕТ Групп» — угледобывающая компания, расположенная в России.
15. АО «АНГСТРЕМ-Т» — технологическая компания, расположенная в России.
16. ООО «НМ-ТЕХ» — технологическая компания, расположенная в России.
17. ЗАО «СЛАВА» — риелторская компания, расположенная в России.
18. АО «ПФК ЦСКА» — спортивная компания, расположенная в России.
19. ООО «Торговый Квартал-Новосибирск» — компания по аренде имущества, расположенная в России.
20. ООО «Байкал Центр» — строительная компания, расположенная в России.
21. ООО «Прогород» — инфраструктурная компания, расположенная в России.
22. ООО «ВЭБ.РФ Управление активами» — финансовая компания, расположенная в России.
23. ОАО «Росэксимбанк» является учреждением поддержки экспорта, расположенным в России, а также коммерческим банком, регулируемым Центральным банком Российской Федерации.
24. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ОАО — страховое агентство, расположенное в России.

Имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ Промсвязьбанка заблокированы:

1. ООО «Алкес Трейд» — финансовая компания, расположенная в России.
2. Антарес ООО — финансовая компания, расположенная в России.
3. Элитные Дома ООО — компания по недвижимости, расположенная в России.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Инновации и Инвестиции» — технологическая компания, расположенная в России.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Эра» — технологическая компания, расположенная в России.
6. ПСБ-Форекс ООО — финансовая компания, расположенная в России.
7. Хольцвуд ООО — финансовая компания, расположенная в России.
8. Коурф ООО — финансовая компания, расположенная в России.
9. ООО «Управляющая компания «Промсвязь» — инвестиционная компания, расположенная в России.
10. Паскаль ООО — компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России.
11. ООО «ПСБ Бизнес» — гостиничная компания, расположенная в России.
12. Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция ООО — финансовая компания, расположенная в России.
13. Сергиево-Посад Ленд ООО — финансовая компания, расположенная в России.
14. ООО «ПСБ Авиализинг» — финансовая компания, расположенная в России.
15. ООО «Технософт» — технологическая компания, расположенная в России.
16. ООО «Тринитекс» — риелторская компания, расположенная в России.
17. ПСБ Лизинг ООО — финансовая компания, расположенная в России.

Заблокировано имущество и доли в имуществе следующих пяти судов:

1. «Балтик Лидер» (IMO: 9220639), накатное грузовое судно под российским флагом валовой вместимостью 8831;
2. Linda (IMO: 9256858), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;
3. Pegas (IMO: 9256860), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;
4. Fesco Magadan  (IMO: 9287699), контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519; и
5. Fesco Moneron  (IMO: 9277412), контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519 тонн. .

Публикации Baker & Hostetler LLP предназначены для информирования наших клиентов и других друзей фирмы о текущих правовых изменениях, представляющих общий интерес. Их не следует рассматривать как юридическую консультацию, и читатели не должны действовать на основании информации, содержащейся в этих публикациях, без профессиональной консультации. Наем адвоката является важным решением, которое не должно основываться исключительно на рекламных объявлениях. Прежде чем принять решение, попросите нас выслать вам письменную информацию о нашей квалификации и опыте.

Центральный банк Российской Федерации

Регистрационный №	7702235133
ОГРН	1037700013020
Основан	2 декабря 1990 г.
Текущее состояние	зарегистрированный
Под санкциями	Новая Зеландия Соединение начато: 20 апреля 2022 г. Подтверждено: 30 декабря 2022 г. Санкции Новой Зеландии против России в архиве , База данных OpenSanctions в архиве , Канада Подтверждено: 30 декабря 2022 г. База данных OpenSanctions в архиве , Санкции Закона Канады о специальных экономических мерах в архиве , Япония Соединение начато: 1 марта 2022 г. Подтверждено: 30 декабря 2022 г. Япония Экономические санкции и список подпадающих под действие санкций в архиве , База данных OpenSanctions в архиве , Австралия Соединение начато: 3 марта 2022 г. Подтверждено: 9 декабря 2022 г. База данных OpenSanctions в архиве , Сводный список санкций Австралии в архиве , Соединенные Штаты Америки Соединение начато: 1 марта 2022 г. Подтверждено: 30 декабря 2022 г. Сводный список OFAC США (не SDN) в архиве , Объединенный контрольный список торговли США (CSL) в архиве , База данных OpenSanctions в архиве
Зарегистрировано	Российская Федерация
Адрес	107016, г. Город Москва, улица Неглинка, 12
Веб-сайт

Последнее обновление профиля: 31 декабря 2022 г.

Внешние ссылки на документы

Соединять ^{в архиве}
Профиль компании на clearspending.ru ^{в архиве}

Подключения:

• Центральный банк Российской Федерации
  • Близкие партнеры
  • Связанные компании

Досье:

Санкции:

Торшин Александр Порфирьевич
Общероссийская общественная организация «Российский союз налогоплательщиков», председатель правления

Соединение начато: 21 января 2015 г.