Восточный округ Нью-Йорка | Конгрессмен Джордж Сантос обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, краже государственных средств и ложных заявлениях
CENTRAL ISLIP, NY – Сегодня в Окружном суде Соединенных Штатов Восточного округа Нью-Йорка было раскрыто обвинительное заключение по 13 пунктам, обвиняющее Джорджа Энтони Деволдера. Сантос, более известный как «Джордж Сантос», конгрессмен Соединенных Штатов, представляющий Третий округ Нью-Йорка, по семи пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, трем пунктам обвинения в отмывании денег, одному пункту обвинения в краже государственных средств и двум пунктам обвинения в создании ложных материалов. заявления в Палату представителей.
Обвинительное заключение было возвращено вчера за печатью федеральным большим жюри, заседавшим в Центральном Айлипе, Нью-Йорк. Сантос был арестован сегодня утром, и сегодня днем ему предстанут перед судьей-магистратом США Арлин Р. Линдси в здании федерального суда в Центральном Айлипе, штат Нью-Йорк.
Бреон Пис, прокурор США Восточного округа Нью-Йорка, Кеннет А. Полите-младший, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции, и Майкл Дж. Дрисколл, помощник исполняющего обязанности директора Федерального бюро Следственное управление Нью-Йоркского полевого отделения (ФБР) и Энн Т. Доннелли, окружной прокурор округа Нассау, объявили об обвинениях.
«Это обвинительное заключение направлено на то, чтобы привлечь Сантоса к ответственности за различные предполагаемые мошеннические схемы и наглое введение в заблуждение», — заявил прокурор США Пис. «В совокупности обвинения в обвинительном заключении обвиняют Сантоса в том, что он полагался на неоднократную нечестность и обман, чтобы подняться в залы Конгресса и обогатиться. Он использовал политические взносы, чтобы набить свои карманы, незаконно подал заявку на получение пособий по безработице, которые должны были достаться жителям Нью-Йорка, потерявшим работу из-за пандемии, и солгал Палате представителей.
«Отдел общественной честности Управления по уголовным делам стремится искоренить мошенничество и коррупцию, особенно когда они совершаются нашими выборными должностными лицами», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «Как утверждается, Сантос участвовал в преступных действиях, направленных на то, чтобы обмануть и обмануть американскую общественность. Как следует из этого обвинительного акта, Министерство юстиции привлечет к ответственности любого, кто причастен к такому преступлению».
«Как показали сегодняшние правоприменительные действия, ФБР по-прежнему привержено принципу привлечения всех к равной ответственности по закону. Как мы утверждаем, конгрессмен Сантос совершил федеральные преступления, и теперь он будет вынужден столкнуться с последствиями своих действий.
«В разгар пандемии в 2020 году Джордж Сантос якобы подал заявление на получение пособия по безработице и получил его, когда он работал и баллотировался в Конгресс», — заявил окружной прокурор Доннелли. «Как указано в обвинительном заключении, предполагаемое поведение обвиняемого продолжалось во время его второго баллотирования в Конгресс, когда он прикарманил взносы на избирательную кампанию и использовал эти деньги для погашения личных долгов и покупки дизайнерской одежды. Этот обвинительный акт является результатом длительного сотрудничества между правоохранительными органами, и я благодарю наших партнеров в прокуратуре США, Министерстве юстиции и Федеральном бюро расследований за их приверженность искоренению коррупции в обществе».
Г-н Пис также поблагодарил Министерство труда США, Управление Генерального инспектора, Департамент труда штата Нью-Йорк (NYS DOL) и окружную прокуратуру округа Квинс за их помощь.
Как утверждается в обвинительном заключении, Сантос, избранный в Конгресс в ноябре прошлого года и приведенный к присяге в качестве представителя США в Третьем избирательном округе Нью-Йорка 7 января 2023 года, участвовал в многочисленных мошеннических схемах.
Схема мошеннического сбора политических пожертвований
Начиная с сентября 2022 года, во время своей успешной кампании в Конгресс, Сантос управлял компанией с ограниченной ответственностью (Компания №1), через которую он якобы обманывал потенциальных политических сторонников. Сантос нанял политического консультанта из Квинса (лицо №1) для общения с потенциальными донорами от имени Сантоса. Сантос якобы приказал Человеку № 1 ложно сообщить донорам, что, среди прочего, их деньги будут использованы для помощи в избрании Сантоса в Палату представителей, в том числе путем покупки телевизионной рекламы. Опираясь на эти ложные заявления, два донора (участник № 1 и участник № 2) перевели по 25 000 долларов США на банковский счет компании № 1, которую контролировал Сантос.
Как утверждается в обвинительном заключении, вскоре после поступления средств на банковский счет Компании №1 деньги были переведены на личные банковские счета Сантоса — в одном случае они были отмыты через два личных счета Сантоса. Затем Сантос якобы использовал большую часть этих денег на личные расходы. Среди прочего, Сантос якобы использовал средства для личных покупок (в том числе дизайнерской одежды), для снятия наличных, погашения личных долгов и перевода денег своим сообщникам.
Мошенническая схема страхования по безработице
Примерно с февраля 2020 года Сантос работал региональным директором инвестиционной компании во Флориде (Инвестиционная фирма № 1), где его годовой оклад составлял около 120 000 долларов. К концу марта 2020 года в ответ на вспышку COVID-19 в Соединенных Штатах был подписан новый закон, предусматривающий дополнительное федеральное финансирование для помощи безработным американцам во время пандемии.
В середине июня 2020 года, несмотря на то, что он работал и не имел права на получение пособия по безработице, Сантос обратился за государственной помощью через Департамент труда штата Нью-Йорк, предположительно ложно заявив, что был безработным с марта 2020 года.
Ложные заявления Палате представителей
Наконец, в обвинительном заключении описываются предполагаемые попытки Сантоса ввести Палату представителей и общественность в заблуждение относительно его финансового положения в связи с каждой из его двух кампаний в Конгрессе.
Сантос, как и все кандидаты в Палату представителей, имел юридическую обязанность подавать клерку Палаты представителей отчет о раскрытии финансовой информации (раскрытие информации Палаты представителей) перед каждыми выборами. В каждом из своих раскрытий Дома Сантос лично должен был дать полный и исчерпывающий отчет о своих активах, доходах и обязательствах, среди прочего.
В мае 2020 года в связи с его первой кампанией по выборам в Палату представителей Сантос подал два раскрытия информации Палатой представителей, в которых он якобы ложно подтвердил, что в течение отчетного периода его единственный заработанный доход состоял из заработной платы, комиссионных и премий на общую сумму 55 000 долларов США. от другой компании (Компания № 2), и что единственной компенсацией, превышающей 5000 долларов, которую он получил из одного источника, была неуказанная комиссионная премия от Компании № 2. На самом деле Сантос якобы завысил доход, который он получил от компании № 2, и вообще не раскрыл зарплату, которую он получил от инвестиционной компании № 1.
В сентябре 2022 года в связи со своей второй кампанией по выборам в Палату представителей Сантос подал еще одно раскрытие информации Палаты представителей, в котором он якобы завысил свои доходы и активы.
В этом Раскрытии Дома он ложно подтвердил, что в течение отчетного периода:
- Он получил зарплату в размере 750 000 долларов США от компании Devolder Organization LLC, расположенной во Флориде, единственным бенефициарным владельцем которой был Сантос;
- Он получил от 1 000 001 до 5 000 000 долларов в виде дивидендов от Devolder Organization LLC;
- У него был текущий счет с депозитами от 100 001 до 250 000 долларов; и
- У него был сберегательный счет с депозитами от 1 000 001 до 5 000 000 долларов.
Как утверждается в обвинительном заключении, эти утверждения были ложными: Сантос не получил от Devolder Organization LLC заявленные суммы заработной платы или дивидендов и не держал расчетные или сберегательные счета с депозитами в указанных суммах. Кроме того, Сантос якобы не сообщил, что в 2021 году он получил около 28 000 долларов дохода от инвестиционной фирмы № 1 и более 20 000 долларов в виде пособий по безработице от NYS DOL.
Обвинения в обвинительном заключении являются просто утверждениями, и подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Если Сантос будет признан виновным в предъявленных обвинениях, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по высшим пунктам обвинения. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.
ФБР расследует это дело при содействии окружной прокуратуры округа Нассау, Уголовного расследования IRS и Управления генерального инспектора Министерства труда США.
Дело правительства расследуется Отделом общественной неподкупности Управления, Уголовным отделом Лонг-Айленда и Отделом общественной неподкупности Уголовного отдела. Помощники прокурора США Райан Харрис, Энтони Багнуола и Лаура Цукервайз, а также судебные поверенные Джоли Портер и Джейкоб Штайнер отвечают за судебное преследование при содействии параюридического специалиста Рэйчел Фридман.
Старший судебный советник Виктор Р. Сальгадо из Отдела общественной неподкупности Уголовного отдела внес существенный вклад в судебное преследование.
Ответчик :
ДЖОРДЖ ЭНТОНИ ДЕВОЛДЕР САНТОС
Возраст: 34 года
Вашингтон, округ Колумбия
E.D.N.Y. Досье № 23-CR-197
ВАШИ ДЕНЬГИ: Почему я хочу стать домовладельцем
Бет Пинскер Гладстон
7 минут чтения
НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля (Рейтер) – Первый звонок, который сделали мы с мужем после закрытия в марте дома на две семьи в Бруклине, Нью-Йорк, был агентом по аренде. Мы становились арендодателями и хотели заполучить жильцов в квартиру на первом этаже до того, как наступит срок нашего первого платежа по ипотеке.
Услышав во время жилищного кризиса о проблемах «неохотных» и «случайных» арендодателей, которые сдавали жилье, потому что не могли продать, мы оказались среди домовладельцев новой породы: оппортунистов после пузыря.
Для нас сегодняшний рынок выглядит совершенно радужно из-за снижающихся и стабильных цен на недвижимость, процентных ставок, близких к их историческим минимумам, благоприятных налоговых льгот и сильного роста доходов от аренды.
Мы пополняем ряды домовладельцев, которые указывают доход от аренды в своих личных налоговых декларациях — 90,3 миллиона в 2009 году, данные за прошлый год были доступны из Налоговой службы, по сравнению с 8,3 миллионами в 2003 году. адвокат и основатель веб-сайта Rethink Real Estate (RethinkRealEstate.com). «Цены не просто падают, а остаются низкими. Процентные ставки не просто падают, а остаются низкими. А бывшие домовладельцы не могут покупать», поэтому желающих арендовать становится больше.
Некоторые потенциальные домовладельцы могут обнаружить, что покупка дома и сдача его в аренду на некоторое время, прежде чем въехать в него, — это один из способов позволить себе дом, который они иначе не могли бы иметь. Для тех, у кого есть второй дом, краткосрочная аренда может покрыть расходы, пока они им не пользуются.
«Сегодня есть люди, которые никогда не собирались быть арендодателями, но они говорят, что спрос есть, экономика движется, и мне нужно переехать, поэтому я собираюсь превратить свою недвижимость в инвестиции, — говорит Кимберли Смит, управляющая двумя компаниями, занимающимися корпоративной арендой: корпоративное жилье AvenueWest и корпоративное жилье от собственника (CHBO; CorporateHousingByOwner.
com).
Один из ее клиентов, Кинсли Гамильтон, владеет лофтом с двумя спальнями в Денвере, но сдает его в краткосрочную аренду и живет в 13 кварталах от нее в общем доме. Доход от аренды теперь покрывает ее ипотеку в размере 1350 долларов, а она платит всего 400 долларов в месяц, чтобы жить дальше по улице. 28-летняя разработчик веб-сайта говорит, что в целом она очень благодарная арендодательница.
«Это связано с обязанностями, которых мне не хотелось бы иметь, но это намного лучше, чем альтернатива лишению права выкупа или долгу», — сказала она.
Хотя динамика недавнего упадка жилья делает сейчас особенно подходящим моментом, чтобы вмешаться, подождите еще немного, и все может измениться.
«Мы думаем, что стоимость жилья упадет еще больше и достигнет окончательного дна в начале 2013 года, а арендная плата снова вырастет в 2012 году», — говорит Стэн Хамфрис, главный экономист Zillow, которая только что выпустила еженедельный индекс арендной платы из-за растущего спроса на жилье.
информация об аренде (link.reuters.com/fug37s).
«Но по мере продвижения вперед вы увидите еще один поворот», — предупреждает Марк Стебер, главный налоговый инспектор налоговой службы Джексона Хьюитта.
Он и Хамфрис предвидят время, когда цены на жилье восстановятся, процентные ставки поползут вверх, а арендная плата выровняется или упадет.
Ситуация оставляет у большинства новых или потенциальных арендодателей массу вопросов. Вот ответы на самые распространенные:
1. Как проверить арендаторов?
Не полагайтесь на свою интуицию, говорит консультант по недвижимости Даниэлла Бэбб, владелица четырех домов.
«Я скажу людям, чтобы они смотрели на машину, в которой они подъезжают. Если она грязная и грязная, обратите внимание», — говорит она.
Она также советует попросить аннулированный чек об аренде у их нынешнего домовладельца и убедиться, что рекомендателями являются не просто подготовленные друзья. Обычно она направляет людей в Агентство по защите арендодателей (thelpa.
com), чтобы получить необходимые формы и узнать, как и когда проводить проверку биографических данных.
2. Что можно заряжать?
Бэбб указывает на веб-сайт Rentometer.com, где люди указывают арендную плату за свои квартиры, чтобы пользователи могли сравнить. Индекс арендной платы Zillow предоставляет подробную информацию о средней арендной плате вплоть до уровня почтового индекса. После того, как вы подсчитаете цифры, наберитесь терпения, говорит Смит из CHBO. Она говорит, что ее собственная сдаваемая в аренду недвижимость имела отрицательный денежный поток с 2008 по 2009 год., но арендная плата выросла, и теперь она в плюсе.
3. Что делать, если что-то пойдет не так?
Одним из средств защиты от ущерба является полис страхования сдаваемого в аренду имущества, который отличается от полиса домовладельцев, главным образом, тем, что покрывает строение, но не личное имущество внутри. личные вещи.
«Это также может обеспечить справедливую арендную плату, поэтому, если у вас есть арендатор в доме и произойдет пожар, страховка покроет потерянный доход от аренды», — говорит Эрик Вейт, который продает эти полисы для USAA.
Поскольку его клиенты в основном связаны с военными, а многие владельцы сдают свои дома, когда меняют назначение, компания удвоила продажи полисов страхования арендованного имущества за последние два года.
Но имейте в виду, что страховка не распространяется на арендаторов, которые просто не платят, или на продление вакансий, когда вы не можете найти арендатора. Для них вам нужны наличные деньги, чтобы покрыть ипотечный кредит самостоятельно.
4. Что я должен подать по своим налогам?
Список E станет вашим другом, как только вы станете арендодателем.
«Вам необходимо сохранять чеки по всем вашим расходам. Вы также должны учитывать амортизацию дома», — говорит Линдси Буххольц, ведущий налоговый аналитик H&R Block.
Лица с соответствующим уровнем дохода, ниже 150 000 долларов США для супружеской пары, подающей совместную декларацию, могут фактически получить убыток из своего чистого дохода, снизив свое налоговое бремя даже больше, чем просто вычеты налога на недвижимость и процентов по ипотеке.